Как спрятать 28 миллионов и с треском провалиться?
На Камчатке возбуждено уголовное дело относительно предприятия, которое занимается экспортом металлолома в США. Предприниматели пытались скрыть выручку в более чем 28 миллионов рублей.
Общая стоимость вывезенного товара, по документам, составляет свыше 6 миллионов долларов. По законодательству, выручка должна сразу поступать на счет продавца в уполномоченные банки в полном объёме. Однако, в ходе проверки, было установлено, что деньги поступили не в полоном объёме. Недостающая сумма составила свыше 28 миллионов рублей.
Дело передано в территориальный орган валютного контроля для дальнейшего ведения административного производства и вынесения постановления.
Ссылка на источник
Дата создания: 23.11.2015