Новости
Камчатского края, России и мира
Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов.
Дата создания: 27.02.2023 19:39:48
